錸德:本公司召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：無