第17款公司代號：1709公司名稱：和益發言日期：2026/03/11發言時間：16:34:51發言人：黃俊哲1.董事會決議日期：115/03/112.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會松江大樓901會議室(台北市中山區松江路350號9樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)：114年度盈餘分派情形報告。(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」案。(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1312.停止過戶截止日期：115/06/1113.其他應敘明事項：無
