桓達:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北市土城區三民路4號 (土城工業區服務中心3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上股東書面提案、提名期間及場所：

提案、提名期間：自115年4月3日至115年4月13日，以寄送達為憑。

受理場所：本公司財務處(新北市土城區自強街16號)