合騏:本公司董事會決議通過股票面額變更之換發有價證券作業計畫書

第36款

1.主管機關核准減資日期:NA

2.辦理資本變更登記完成日期:115/02/05

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣1,079,200,680元

；流通在外股數107,185,068股(已發行普通股數107,920,068股，扣除庫藏股

735,000股)；每股淨值新台幣24.55元(係以114年第3季會計師核閱財務報告淨值除

以前述流通在外股數計算之)

(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣2.5元；實收資本額新台幣1,079,200,680元

；流通在外股數428,740,272股(已發行普通股數431,680,272股，扣除庫藏股

2,940,000股)；每股淨值為新台幣6.14元(係以114年第4季會計師核閱財務報告淨值

除以前述流通在外股數計算之)

4.預計換股作業計畫:

一、本公司115年1月16日經股東臨時會決議通過修訂公司章程，將本公司發行股票面額

新台幣10元，變更為新台幣2.5元，並經經濟部115年2月5日經授商字第

11530010580號函核准在案。本公司為辦理115年股票面額變更全面換發新股作業，

訂定本換發有價證券作業計畫書。

二、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

(一)換發有價證券名稱：合騏工業股份有限公司普通股。

(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣1,079,200,680元整，每股面額新

台幣10元，發行股份股數為107,920,068股(含私募35,441,268股)。

(三)已於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣之普通股股份總計72,478,800股，

每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣724,788,000元。私募普通股股份總計

35,441,268股，共計新台幣354,412,680元。

(四)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣1,079,200,680元

整，每股面額新台幣2.5元，發行股份股數為431,680,272股(含私募

141,765,072股)。

(五)本次換發作業依換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份換發，每1股換

發4股。

三、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限

公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

四、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：115年3月31日

(二)舊股票停止交易期間：115年4月1日起至115年4月10日

(三)舊股票最後過戶日：115年4月5日

(四)舊股票停止過戶期間：115年4月6日起至115年4月10日

(五)換發股票基準日：115年4月10日

(六)有價證券換發日：115年4月13日

(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年4月13日

(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次

換發新股票之權利義務與舊股票相同。

五、換發新股票之程序、手續及地點：

(一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營

業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利

辦理帳簿劃撥交付作業。

(二)因最後過戶日115年4月5日適逢例假日，故請提前於115年4月2日16時30分前親

臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正區

忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續；掛號郵寄者以115年4月5日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。

(三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，

逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體

之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(四)股票換發處所：

本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：100臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：(02)2371-1658。

六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

七、本計畫內容經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後辦理，本公司

將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之期

限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。

八、相關內容如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權辦理。

5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。

6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。

7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

8.其他應敘明事項:

本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣2.5元，業經證券櫃

檯買賣中心115年2月11日證櫃監字第1150000653號函核准在案。