裕國:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資

訊觀測站之「召開股東常會之公告」。