鈺創:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：

自115年3月20日至115年3月30日17時止，受理提案處所為新竹市科學園區

科技五路6號 本公司資本市場暨股務部，詳細內容請詳相關公告。

(二)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。