興富發:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店光影廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：無