AMAX-KY:公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓 (1001會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會審查報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司2025年度股東常會通過之「公開募集發行普通股

或私募方式發行普通股」案之處理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行2026年限制員工權利新股案

(2)：)辦理公開發行或私募發行普通股、公開發行或

私募發行國內外可轉換公司債案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：本公司將於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午5時前 [郵寄者請於115年3月30日

下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送]，

依公司法第172條之1規定辦理提案手續，

受理提案處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司

(地址：台北市中山區南京東路二段137號14樓，電話：02-77519856)