展宇:董事會決議召開115年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹縣總公會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修正案。

(2)：本公司114年度法定盈餘公積配發現金案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於115年3月27日，掛

號郵寄者以115年3月28日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶

之股東，請於民國115年3月27日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司

股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國115年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限

公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。