旭然:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：雲林縣斗六市科工二路26號(經濟部雲林產業園區大北勢服務大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度給付董事酬金情形報告

(5)：赴大陸地區從事間接投資報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選七席董事(含三席獨立董事)案

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/07

11.停止過戶截止日期：115/06/05

12.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月30日起至115年4月09日止。