協易機:董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度背書保證金額報告

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(2)：「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)：本公司擬辦理私募普通股案

(4)：本公司擬發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：無