晟楠:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配案。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)：修訂「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(1).股東常會將於上午九時三十分準時開始。

(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。

A.受理股東提案及提名受理期間：115年04月17日至115年04月28日。

B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。