和椿:公告本公司召開115年股東常會相關事宜（增列召集事由三、討論事項）

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行限制員工權利新股

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無。