新光鋼:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告。

(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告。

(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：(1)最後過戶日期115年3月26日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

欲親自辦理者請於民國115年3月26日前親臨本公司股務代理機構

「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路八號地下一樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東之提案，受理提案處所：

新北市三重區重新路4段97號25樓(本公司股務單位）。

(4)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂

115年4月25日起至115年5月22日止為股東電子投票期間。