環泥:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告

(4)：本公司114年度背書保證總額報告

(5)：本公司114年度資金貸與他人情形報告

(6)：本公司114年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案

(2)：本公司114年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第二十五屆董事及獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：