年興:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段306號13樓(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告，敬請 公鑒。

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

(3)：一一四年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。

(4)：一一四年度現金股利分派情形報告，敬請 公鑒。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(2)：一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事（含獨立董事）改選案，敬請 改選。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：無。