聯華食:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第一百七十二條之一規定，公司受理股東提案期間為一一五年四月

十七日至一一五年四月二十七日止，受理股東提案處所：聯華食品工業股份有限

公司，地址：台北市大同區延平北路二段九十六號八樓，聯絡人：林志遠

電話：02-25521666 分機：1580。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一五年五月二十三日

至一一五年六月二十一日止。