日揚:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號（台北新板希爾頓酒店3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度背書保證情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：114年度盈餘分配現金股利報告

(6)：庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司背書保證辦法修正案

(2)：本公司資金貸與他人作業程序修正案

(3)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無