廣越:代子公司金漢實業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/10

2.股東會召開日期:115/04/23

3.股東會召開地點:新北市新莊區福慧路200號R樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

a.114年度營業報告。

b.監察人審查114年度決算表冊報告。

c.114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.114年度財務報表及營業報告書案。

b.114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

c.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/03/25

11.停止過戶截止日期:115/04/23

12.其他應敘明事項:無。