欣新網:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：114年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國115年04月10日上午9點起至民國115年04月20日下午2點止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年04月20日

下午2點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：欣新網股份有限公司(台北市信義區東興路45號6樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月16日起至

115年06月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉