勁豐:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段30號三樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)：114年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

(6)：獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：無