今國光:(更正)公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。

(6)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日

下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請以書面方式於上述期間依規定辦理提案

並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查。

受理提案處所：今國光學工業股份有限公司 股務室(地址：台中市梧棲區經一路32號)

電話：04-2659-5985