有成精密:召開本公司民國115年度股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹市東區公道五路二段180號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：本公司向子公司WINAICO B.V取得WINAICO Deutschland GmbH

及WINAICO Solar Projekt 1 GmbH股權報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除法人董事代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：