遠百:本公司董事會決議召開115年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度財務報告。

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書。

(4)：114年度員工及董事酬勞報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為115/03/23~115/04/01