鉅亨網新聞中心
第17款
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度財務報告。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書。
(4)：114年度員工及董事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為115/03/23~115/04/01
上一篇
下一篇
