英業達:英業達董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路四段１號 台北圓山大飯店敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)：一一四年度盈餘分派，提請承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起

(2)本次股東常會不發放紀念品

(3)受理股東書面提案及提名期間：自115年3月17日至115年3月27日止。

受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自115年4月25日至115年5月24日止，

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

【網址 https://stockservices.tdcc.com.tw 】