日勝化:公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：南投市工業南二路7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告

(2)：114年度營業及財務報告暨115年度營運計畫

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(4)：資金貸與及背書保證情形報告

(5)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂取得或處分資產處理程序案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：受理股東提案期間自115年3月20日起至115年3月30日止