好樂迪:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市林森北路312號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策

關聯性報告。

(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國115年4月10日至115年4月20日

止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以115年4月20

日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案

手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。