健鼎:董事會決議115年股東常會召集相關事項

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊案。

(3)：對外背書保證及資金貸與事項。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：股東提案受理期間:115/03/23~115/04/02

股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)