新麥:代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東大會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/10

2.股東會召開日期:115/03/10

3.股東會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)豁免2025年年度股東會提前通知案。

(2)新麥機械（中國）股份有限公司2025年度決算報告案。

(3)新麥機械（中國）股份有限公司2026年度預算報告案。

(4)新麥機械（中國）股份有限公司2025年度董事會工作報告（含獨立董事

述職報告）案。

(5)新麥機械（中國）股份有限公司2025年度審計委員會工作報告案。

(6)新麥機械（中國）股份有限公司2026年度董事、高級管理人員薪酬案。

(7)新麥機械（中國）股份有限公司2026年度日常關聯交易預計案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無