中砂:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)：本公司資本公積發放現金報告案。

(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無。