一詮:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查結果報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告

(4)：114年董事領取之酬金報告

(5)：盈餘分配及資本公積發放現金報告

(6)：本公司買回庫藏股報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：無