華榮:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事（含獨立董事）案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：因最後過戶日115年4月18日適逢星期例假日，

故現場過戶提前於115年4月17日(星期五)下午5時20分前辦理。