崑鼎:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審議本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事酬勞、員工酬勞及基層員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配提請承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司選舉第十屆董事案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：本公司修訂「章程」部分條文提請公決案。

(2)：本公司解除第十屆董事及其代表人之競業行為限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案

暨提名董事候選人名單之期間為115年3月13日起至115年3月23日止。

受理地點：本公司總管理處（地址:台北市北投區福善路16號12樓）。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月25日至115年5月22日。