友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/09

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)114年度營業報告書及個體與合併財務報表案。

(2)114年度員工酬勞分配案。

(3)114年度董事酬勞分派案。

(4)114年度盈餘分配案。

(5)115年度預算案。

(6)114年度經理人酬勞分配案。

(7)115年度員工(含經理人)酬勞規劃案。

(8)115年度經理人調薪案。

(9)配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師及

115年度會計師簽證公費與獨立性評估案。

(10)通過內部控制制度聲明書案。

(11)內控薪工循環辦法修訂案。

(12)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(13)本公司資金貸與香港子公司建凱(RISE CONCEPT ENTERPRISES LIMITED)

美金參佰伍拾萬元借新還舊案。

(14)訂定115年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

(15)受理百分之一以上股東提案相關事宜。

(16)114年第四季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份資本額

變更登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。