瑞智:董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市觀音區成功路二段943號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司一一四年度背書保證情形報告。

(6)：庫藏股買回執行情形報告。

(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：115/04/05~115/04/15。

b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。