東典光電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(4)：113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。

(5)：114年私募普通股執行情形報告。

(6)：本公司為他人背書保證辦理情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「章程」案。

(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)：解除董事之競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)本公司將於115年03月10日起至115年03月19日止受理本次股東常會股東之提案，

凡有意提案之股東務請於115年03月19日受理股東提案日下午五時前依公司法

第172-1條規定，辦理提案手續。

受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室

地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

電話:(03)990-8671

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於公司法172-1規定之議案列於開會通知書。