聰泰:公告本公司一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓天璽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/12

9.停止過戶截止日期：115/06/10

10.其他應敘明事項：無