晶焱:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號B2 (一期服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：無