實威:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理處所如下：

受理期間：115年3月23日起至115年4月2日止。

受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：115年4月29日至

115年5月26日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限司，網址：www.stockvote.com.tw