燁聯:公告本公司董事會決議召開115年股東常會。

第32款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2樓集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：監察人查核114年度決算報告。

(3)：114年度財務報告。

(4)：私募6億股普通股辦理情形報告。

(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算書表。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「董監事選舉辦法」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：1.本公司受理股東提案權之期間為：民國115年04月24日至115年05月04日

2.受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

3.其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。