大武山:本公司董事會決議115年股東常會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段206號 (福記湖內廠一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

(3)：「背書保證作業程序」修正案

(4)：「股東會議事規則」修正案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：無