逸昌:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(修正)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度與關係人交易情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)：114年度董事酬金領取內容報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國115年5月16日至115年6月13日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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