天虹:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹豐邑喜來登大飯店3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度董事酬金給付情形報告案。

(4)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告案。

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(6)：買回本公司股份執行情形報告案。

(7)：訂定及修訂「第⼀次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(8)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司章程修訂案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂「股東會議事規則」案。

(4)：修訂「董事選舉辦法」案。

(5)：發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：