普誠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營運狀況。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊查核報告書。

(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選任董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：無。