超豐:公告本公司第十一屆第八次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:115/03/06

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十一屆第八次董事會重要決議摘要如下：

一、通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

二、通過本公司115年度營運計劃案。

三、通過本公司114年度財務報告案。

四、通過本公司114年度營業報告書案。

五、通過本公司114年度盈餘分配案。

六、通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。

七、通過本公司114年度內部控制制度有效性考核暨出具114年度內部控制

制度聲明書案。

八、通過委任115年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。

九、通過每年評估本公司『員工酬勞分派原則管理辦法』所訂「基層員工」

範圍案。

十、通過增訂「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。

十一、通過委任永續發展暨風險管理委員會成員案。

十二、通過本公司115年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。