統懋:公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事酬金報告。

(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：(1)股東會召開日期:115年05月27日(星期三)上午九時整。

(2)受理股東提名及提案期間為:115年3月20日至115年3月31日。

(3)受理股東提名、提案處所:台南市新市區中山路76號(本公司股務室)。