聯茂:本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司114年度給付董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面提案。

(1)受理提案期間：自115年3月20日至115年3月30日止，每日上午9點至下午5點。

(2)受理提案處所：財務部股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，

電話：03-5887888，分機：8510。