聯陽:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業概況報告

(2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算報告

(3)：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形

(4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告案

(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利報告

(6)：本公司資本公積配發現金股利報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事四席)

8.召集事由四：討論事項

(1)：新選任董事競業禁止之解除限制案

(2)：本公司章程修訂案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：無