健喬:代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/06

2.股東會召開日期:115/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)114年度監察人查核報告書。

(3)114年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:解除本公司法人董事其代表人競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/27

11.停止過戶截止日期:115/06/25

12.其他應敘明事項:無。