信驊:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：114年度董事酬金報告

(6)：114年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積轉增資發行新股案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：無